Las autoridades financieras de Estados Unidos oficializaron este martes la aplicación de sanciones económicas contra 15 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste (CDN), estructura criminal heredera de la organización conocida en el pasado como Los Zetas.
La maniobra punitiva del Departamento del Tesoro bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro de los individuos y de la totalidad de las compañías señaladas por inyectar capital ilícito en el sector hípico, constructoras, firmas de transporte y negocios de gas en la región fronteriza de Nuevo Laredo.
La determinación se ampara en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, herramientas legales orientadas a combatir el narcotráfico internacional y el terrorismo.
Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la ofensiva exhibió el uso del negocio de las carreras de caballos cuarto de milla para limpiar recursos delictivos y sostener las operaciones del grupo, catalogándola como la intervención más amplia contra la infraestructura financiera del CDN hasta la fecha.
Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF de México) detectó anomalías fiscales, transferencias inusuales y adquisición de bienes de alto valor entre varios de los implicados, aclarando que la inclusión en la lista de sujetos bloqueados constituye una medida administrativa preventiva sujeta a los derechos de defensa correspondientes.
La red desarticulada operaba desde puntos clave de Tamaulipas y Texas, un área estratégica por donde transita cerca del 40% del comercio binacional.
Según las investigaciones conjuntas de agencias como la DEA, el FBI y el propio Departamento del Tesoro, la organización criminal utilizaba establecimientos como el club y restaurante La Molienda para organizar competencias hípicas, cobrar accesos y adquirir equinos en territorio estadounidense empleando recursos de procedencia dudosa, replicando un esquema de lavado de dinero previamente implementado por los hermanos Treviño Morales entre 2008 y 2012.
Dentro del entramado corporativo sancionado destaca el empresario Gamaliel Garza García y su compañía
Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (CEGESA), señalada por canalizar fondos hacia campañas políticas y obtener contratos gubernamentales de manera irregular para subcontratar a operadores del cártel.
El esquema incluyó a otras firmas del sector como Concretos y Productos Asfálticos del Norte SA de CV (COPASA), Construaceros del Fuerte SA de CV, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios SA de CV, además de distribuidoras de gas como
Distribuidora de Gas Económico y la empresa de transporte terrestre
Tamex Leasing, cuyo depósito fue identificado como punto de origen de cargamentos de droga hacia el norte.
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Con información de Infobae.